Криптовалютные биржи и каналы взаимодействия

В данном разделе размещены официальные каналы взаимодействия с крупнейшими международными криптовалютными биржами для направления запросов в рамках расследования уголовных дел, проведения оперативно-розыскных мероприятий, получения информации о владельцах аккаунтов, движении цифровых активов, а также направления запросов на сохранение и блокировку средств.

Binance

Крупнейшая международная криптовалютная биржа.

• Law Enforcement Portal: https://www.binance.com/en/support/law-enforcement

Возможности:

• Получение сведений о пользователе.

• Запрос истории транзакций.

• Preservation Request.

• Freeze Request.

Coinbase

Одна из крупнейших регулируемых криптовалютных бирж США.

• Law Enforcement Request System:
https://help.coinbase.com/en/coinbase/privacy-and-security/other/law-enforcement-request-system

Возможности:

• Предоставление информации о пользователях.

• История операций.

• Заморозка активов по решению компетентного органа.

Kraken

Международная криптовалютная биржа с высоким уровнем комплаенса.

• Legal Inquiry Portal:
https://support.kraken.com/articles/how-do-i-submit-a-legal-inquiry

Возможности:

• Запрос сведений об аккаунте.

• Запрос истории операций.

• Сохранение данных для расследования.

KuCoin

Международная криптовалютная биржа.

• Law Enforcement Request System:
https://www.kucoin.com/legal/requests

Возможности:

• Получение сведений о владельце аккаунта.

• Запрос информации о транзакциях.

• Preservation и Freeze Request.

OKX

Одна из крупнейших мировых криптовалютных платформ.

• Law Enforcement Requests:
https://www.okx.com/help/law-enforcement-requests-and-emergency-disclosures

Возможности:

• Получение данных пользователей.

• Экстренные запросы.

• Заморозка активов.

Bybit

Международная криптовалютная биржа.

• Law Enforcement Guidelines:
https://www.bybit.com/en/help-center/article/Law-Enforcement-Request-Guidelines

Возможности:

• Информация об аккаунтах.

• История транзакций.

• Запросы на сохранение данных.

MEXC

Глобальная криптовалютная биржа.

• Law Enforcement Guidelines:
https://www.mexc.com/support/articles/law-enforcement-request-guidelines

Gate.io

Международная криптовалютная торговая площадка.

• Law Enforcement Portal:
https://www.gate.io/law_enforcement_request

Bitget

Международная криптовалютная биржа.

• Law Enforcement Guidelines:
https://www.bitget.com/support/articles/12560603819441

HTX (Huobi)

Международная криптовалютная платформа.

• Law Enforcement Support:
https://www.htx.com

Рекомендуемые данные для направления запроса

При подготовке международного запроса рекомендуется указывать:

• номер уголовного дела;

• квалификацию правонарушения;

• адрес криптовалютного кошелька;

• идентификатор транзакции (TXID);

• период интересующих операций;

• требование о сохранении данных (Preservation Request);

• требование о замораживании активов (Freeze Request);

• контактные данные следователя или оперативного сотрудника;

• официальный адрес электронной почты государственного органа;

• копии процессуальных документов при необходимости.

Использование официальных каналов взаимодействия позволяет значительно сократить сроки получения информации и повысить эффективность расследования преступлений, связанных с цифровыми активами.